离岸账户被封是什么原因
1:银行风控
a防洗钱与反恐
b交易额小、交易频率不高,银行工作量大
c责任大、风险高,得不偿失,如明娜行业/敏感产品/敏感人物/敏感地区
2:利润低
a存款需求,才能增加银行现金流,无存款、利润低,盈利机构不愿意服务
b理财也是长期存留资金,与银行有业务关系,不理财,没意愿开户
3:CRS背景
aCRS税务新系统名花,合规性要求税号
b无商业实质,或业务关系无法解释清楚,银行无法理解
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